Нажимая на кнопку, вы даете согласие на обработку своих персональных данных и соглашаетесь с политикой конфиденциальности
Родина и партнеры
выход есть всегда!
дом советов
Форензик (forensic) - проверка на предмет корпоративного мошенничества
Вследствие хронических злоупотреблений предприятие несет не только финансовые и репутационные потери. Своевременно не выявленные мошеннические схемы топ-менеджеров могут привести к банкротству и субсидиарной ответственности владельцев компании.
Цель Форензик не только выявить и пресечь злоупотребления, но и в судебном порядке добиться от виновных компенсации финансовых потерь.
В переводе с английского forensic и означает «судебный». Термин появился в США в XX веке, когда бывшие сотрудники разведывательных служб (ЦРУ, ФБР) стали организовывать специализированные фирмы, по заказу бизнесменов расследующие злоупотребления внутри корпораций.
В России к подобными мероприятиям также часто привлекаются бывшие сотрудники следствия и спецслужб.
Чем занимаются специалисты по Форензик?
- Выявляют факты недобросовестной работы сотрудников и оценивают причиненный компании ущерб.
- Анализируют реальные и гипотетические мошеннические схемы, применяемые топ-менеджментом.
- Изучают заключенные контракты на предмет коррупционной составляющей. Выявляют договора со стоимостью несоответствующей среднерыночной, фиктивные сделки с аффилированными компаниями и прочие факты злоупотреблений.
- Проводят расследования по сомнительным транзакциям, манипуляциям с банковскими счетами.
- Расследуют и пресекают крупные и мелкие хищения на предприятии.
- Готовят материалы о выявленных хищениях для представления в следственные органы. Инициируют гражданские и уголовные дела по фактам злоупотреблений.
- Защищают интересы заказчика в суде.
- Разрабатывают систему внутренней безопасности компании, предотвращающую злоупотребления в будущем.
Комплекс мероприятий подбирается индивидуально для каждой компании. Из множества имеющихся в распоряжении инструментов мы подбираем наиболее эффективные для данной ситуации.
Как проводятся проверки?
Наши специалисты готовы к тому, что топ-менеджеры и сотрудники могут саботировать расследование, прятать и уничтожать документы. Поэтому параллельно с изучением внутренней документации компании, мы проводим всестороннюю внешнюю проверку, собирая сведения из всех доступных источников.
Нам важно не только выявить факты воровства, но и грамотно собрать доказательную базу, чтобы эффективно защищать интересы заказчика в суде.