Советы Росфинмониторинга по поиску незаконно легализованных средств
Росфинмониторинг создал методичку, в которой обозначил признаки операций, связанных с незаконной легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, а также финансирование терроризма. В ней перечислены признаки подозрительных операций, на которые должны обратить пристальное внимание аудиторы, проводящие проверки.
