Нажимая на кнопку, вы даете согласие на обработку своих персональных данных и соглашаетесь с политикой конфиденциальности
-->
Главная страница | Советы Росфинмониторинга по поиску незаконно легализованных средств
Росфинмониторинг создал методичку, в которой обозначил признаки операций, связанных с незаконной легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, а также финансирование терроризма (информационное письмо от 23.11.2018 № 56).
Методичка разработана в соответствии с Федеральным законом «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (ФЗ № 115-ФЗ), а также с международными стандартами противодействия отмыванию денег, финансированию терроризма.
В ней перечислены признаки подозрительных операций, на которые должны обратить пристальное внимание аудиторы, проводящие проверки.
Эксперты “Навигатора успеха” (спецпроект Торгово-промышленной палаты РФ) разобрались в рекомендациях Росфинмониторинга и составили для предпринимателей краткую памятку.