Форензик (forensic) - проверка на предмет корпоративного мошенничества

Плакат "Заводы НАШИ!"

Вследствие хронических злоупотреблений предприятие несет не только финансовые и репутационные потери. Своевременно не выявленные мошеннические схемы топ-менеджеров могут привести к банкротству и субсидиарной ответственности владельцев компании.

Цель Форензик не только выявить и пресечь злоупотребления, но и в судебном порядке добиться от виновных компенсации финансовых потерь.

В переводе с английского forensic и означает «судебный». Термин появился в США в XX веке, когда бывшие сотрудники разведывательных служб (ЦРУ, ФБР) стали организовывать специализированные фирмы, по заказу бизнесменов расследующие злоупотребления внутри корпораций.  

В России к подобными мероприятиям также часто привлекаются бывшие сотрудники следствия и спецслужб.

Чем занимаются специалисты по Форензик?

  • Выявляют факты недобросовестной работы сотрудников и оценивают причиненный компании ущерб.
  • Анализируют реальные и гипотетические мошеннические схемы, применяемые топ-менеджментом.
  • Изучают заключенные контракты на предмет коррупционной составляющей. Выявляют договора со стоимостью несоответствующей среднерыночной, фиктивные сделки с аффилированными компаниями и прочие факты злоупотреблений.
  • Проводят расследования по сомнительным транзакциям, манипуляциям с банковскими счетами.
  • Расследуют и пресекают крупные и мелкие хищения на предприятии.
  • Готовят материалы о выявленных хищениях для представления в следственные органы. Инициируют гражданские и уголовные дела по фактам злоупотреблений.
  • Защищают интересы заказчика в суде.
  • Разрабатывают систему внутренней безопасности компании, предотвращающую злоупотребления в будущем.

Комплекс мероприятий подбирается индивидуально для каждой компании. Из множества имеющихся в распоряжении инструментов мы подбираем наиболее эффективные для данной ситуации.

Как проводятся проверки?

Наши специалисты готовы к тому, что топ-менеджеры и сотрудники могут саботировать расследование, прятать и уничтожать документы. Поэтому параллельно с изучением внутренней документации компании, мы проводим всестороннюю внешнюю проверку, собирая сведения из всех доступных источников.  

Нам важно не только выявить факты воровства, но и грамотно собрать доказательную базу, чтобы эффективно защищать интересы заказчика в суде.