Нажимая на кнопку, вы даете согласие на обработку своих персональных данных и соглашаетесь с политикой конфиденциальности
Меню
Связаться с нами наяву
выводим предприятия из кризиса
настраиваем бизнес процессы
Услуга «Белый бизнес»
Услуга помогает контролировать показатели, на которые обращают внимание финансовый мониторинг и налоговая: надежность контрагентов, переводы физлицам, налоговую нагрузку и другие.
Если у финмониторинга или налоговой возникают вопросы по этим показателям, банк может приостановить платежи из личного кабинета и заблокировать карты. Это требования закона 115 ФЗ, который борется с отмыванием денег.
С Белым бизнесом мы оцениваем рейтинг надежности по пяти категориям показателей:
- Налоговая нагрузка. Если вы платите меньше 0,9% от оборота, мы предупреждаем об опасности.
- Переводы физлицам. Показываем, какой процент от оборота занимают переводы физлицам. Если показатель высокий — компания в зоне риска.
- Снятие наличных. Считаем, как часто вы снимаете наличные и сколько. Если показатель превышает норму, говорим о рисках.
- Оборачиваемость. Этот показатель того, как долго деньги задерживаются на расчетном счете. Если он низкий, значит деньги выводят сразу после поступления. Это вызывает подозрения финмониторинга.
- Репутация. На репутацию влияет негативная информация не только о самой компании, но и о ее партнерах. Если компания переводит или получает деньги от партнера из черного списка, это вызывает подозрения у банка.
С услугой «Белый бизнес» вы видите рейтинг надежности своей компании. Если он снижается, сотрудники банка дают рекомендации, как улучшить каждый показатель.
Услуги ООО "Дом советов"
Полезные советы